Uma operação deflagrada nesta quinta-feira (18) em Pernambuco, Ceará e São Paulo tem como alvo um grupo que opera plataformas irregulares de apostas online com movimentações financeiras bilionárias. A ação é conduzida pela Receita Federal em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Norte e de Pernambuco.
Movimentação estimada em R$ 50 bilhões
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou a jornalistas que as investigações apontam para movimentações de aproximadamente R$ 50 bilhões por 37 empresas envolvidas. Durigan ressaltou que os números ainda serão refinados e que esta é uma das várias operações para combater as bets ilegais. A declaração do ministro foi:
“Esta é uma das várias operações para combater bets ilegais.”
No início do mês, a Reuters já havia noticiado que o governo estava em fase final de preparação para deflagrar novas operações de combate ao crime organizado, que teriam entre os alvos as plataformas irregulares de apostas.
Objetivos e apreensões
De acordo com o fisco, a operação tem como objetivo apreender documentos e outros elementos de prova para a investigação, bem como bens de até R$ 145 milhões para garantia de restituição dos ilícitos. A Receita Federal informou que as investigações indicam:
- Movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados;
- Indícios de sonegação fiscal;
- Lavagem de dinheiro com a aquisição de imóveis;
- Ausência de repasse sobre a receita líquida de apostas.
A ação conjunta reforça o esforço das autoridades para reprimir o mercado ilegal de apostas online no país.
