O banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, realizou repasses que somam R$ 102 milhões entre os anos de 2023 e 2025 a um grupo investigado por lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As transações, segundo reportagem da Folha, podem conectar a instituição financeira a um segmento do varejo de postos de gasolina suspeito de vínculos com o crime organizado.
O montante foi transferido ao longo de três anos para empresas e pessoas físicas que estão sob investigação por supostas práticas ilícitas relacionadas ao comércio de combustíveis. A suspeita é que os recursos tenham sido usados para ocultar a origem de valores provenientes de atividades criminosas.
O caso amplia o escrutínio sobre a atuação do Master no mercado financeiro, especialmente em operações com setores de maior risco. Até o momento, o banco não se manifestou oficialmente sobre o conteúdo da reportagem.
Com informações de Folha — Mercado — leia a matéria original.
